皖天然气(603689) - 第五届董事会第三次会议决议的公告

债券代码:113631 债券简称:皖天转债 会议同意《关于修订<公司章程>的议案》。本议案具体内容详见公司同日发布的 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-078）。 表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2025-077 安徽省天然气开发股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 10 月 29 日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与 表决董事 11 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》 本议案在董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通 ...