电工合金(300697) - 第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-044 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 29 日下午 14 时以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知 期限。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈 烨辉先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于补选第四届董事会副董事长的议案》 2、审议通过了《关于补选第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 为保障董事会薪酬与考核委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》 《江阴电工合金股份有限公司章程》《董事会 ...