神驰机电(603109) - 第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2025-063 神驰机电股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 神驰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 17 日以微信、电话方式发出通知，2025 年 10 月 29 日以现场和通 讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席刘斌先 生主持本次会议，董事会秘书杜春辉列席了会议。本次监事会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司经营成果和财务状况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与 2025 年第三 季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （二）审议 ...