灿芯股份(688691) - 关于新增及修订部分治理制度的公告

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-031 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于新增及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体修订内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关制度全文。 特此公告。 灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 一、公司部分治理制度的修订情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《灿芯半导体（上海）股份有限公司公 司章程》的规定，结合公司的实际情况及需求，公司制定和修订了相关制度。具 体情况如下： | 序号 | 修订制度名称 | 新增/修订 | 提交股东会 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议 | | 1 | ...