证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-019 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本次利润分配方案经灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 5 月 29 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本120,000,000股为基数，每股派发现 金红利0.17元（含税），共计派发现金红利20,400,000.00元（含税）。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/7/11 | 2025/7/14 | 2025/7/14 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 3 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-018 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 6 月 17 日 1 附件： 职工代表董事简历 胡红明，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2005 年5月至2007年6月任苏州国芯科技股份有限公司系统经理；2007年7 月至2009 年 12 月任力成科技（苏州）有限公司高级工程师；2010 年 1 月至 2013 年 8 月 任苏州亮智科技有限公司软件经理；2014 年 9 月至 2019 年 6 月任灿芯有限软件 总监；2019 年 7 月至今任灿芯苏州总经理；2020 年 6 月至今任苏州矽睿总经理、 执行董事；2021 年 2 月至 2025 年 6 月任灿芯股份监事会主席。 截至目前，胡红明先生未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台间接持 有公司 1.19%的股份。胡红明先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东及其他董事、监事 ...

上海市锦天城律师事务所关于 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法 规和有关规范性文件的要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接 受灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"灿芯股份"或"公司"）的委 托，指派本所律师参加灿芯股份 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见 书随灿芯股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《证券法》《公司法》及《股东会规则》等法律法规和其他规 范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-017 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 80 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 80 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,714,730 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,714,730 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.2622 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.2622 | （四） 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、 召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由 公司董事会召集， ...

姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 行完毕的公开 董事、董事 个人工作 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-016 灿芯半导体（上海）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事提前离任的基本情况 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 王欢先生的书面辞职报告，王欢先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事 职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，王欢先生将不再担任公司 及子公司的任何职务。 是否继续在上 是否存在未履 原定任期 到期日 王欢先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董 事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。公司将按照相关法律法 规及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作，并履行信息披露义务。 原因 截至本公告披露日，王欢先生未直接持有公司股票；离职后，王欢先生将继 续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行 股票时所作的相关承诺。 王欢 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-016 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事提前离任的基本情况 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 王欢先生的书面辞职报告，王欢先生因个人工作原因辞去公司第二届董事会董事 职务，同时辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，王欢先生将不再担任公司 及子公司的任何职务。 截至本公告披露日，王欢先生未直接持有公司股票；离职后，王欢先生将继 续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及公司首次公开发行 股票时所作的相关承诺。 王欢先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对王欢先 生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会 2025 年 5 月 28 日 2 | 姓名 | 离任职务 | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 是否存在未履 | | --- | --- | --- | --- | ...

Core Viewpoint - The annual shareholder meeting of Canxin Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. will address various proposals, including financial reports, profit distribution, and the appointment of auditing firms for the fiscal year 2025, amidst a significant decline in net profit and revenue for 2024. Group 1: Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for 2024 is 61.05 million yuan, a decrease of 64.19% compared to the previous year [6][7]. - The total revenue for 2024 is approximately 1.09 billion yuan, reflecting an 18.77% decline from 2023 [7]. - The net cash flow from operating activities is reported at 9.12 million yuan, down 75.13% year-on-year [7]. Group 2: Business Segmentation - Revenue from chip design business and chip volume production business is categorized, with the latter generating 808.60 million yuan, a 14.54% decrease due to changes in customer demand [9]. - The company completed 190 chip design projects in 2024, marking a 30.14% increase from 2023 [9]. Group 3: Shareholder Meeting Proposals - Proposal one includes the review of the 2024 annual report and its summary, which has been approved by the board and supervisory committee [6]. - Proposal two involves the financial settlement report for 2024 and the budget report for 2025, emphasizing the need for revenue growth strategies [6][7]. - Proposal six outlines a profit distribution plan, proposing a cash dividend of 1.70 yuan per 10 shares, totaling approximately 20.40 million yuan, with a cash dividend ratio of 33.42% [28][30]. Group 4: Governance and Compliance - The board of directors has conducted meetings in compliance with legal regulations, ensuring the legitimacy of resolutions passed [16]. - The supervisory board has effectively monitored the company's operations and financial status, confirming adherence to laws and regulations [26]. - The company plans to revise its articles of association and governance structures, eliminating the supervisory board and transferring its responsibilities to the audit committee [31].

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 1 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料目录 | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于公司《2024 | 年年度报告》及摘要的议案 7 | | 议案二：关于公司 年度财务决算报告及 2024 | 年度财务预算报告的议案 8 2025 | | 议案三：关于公司《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 10 | | 附件 1：《2024 | 年度董事会工作报告》 11 | | 议案四：关于公司《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 20 | | 附件 2：《2024 | 年 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-015 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 股东大会召开日期：2025 年 5 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-014 灿芯半导体（上海）股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@britesemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布 ...