证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-015 灿芯半导体（上海）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 29 日14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 至2025 年 5 月 29 日 股东大会召开日期：2025 年 5 月 29 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-014 灿芯半导体（上海）股份有限公司 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 IR@britesemi.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布 ...

国泰海通证券股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 关于灿芯半导体（上海）股份有限公司 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为灿芯 半导体（上海）股份有限公司（以下简称"灿芯股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称 "本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情 况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 1 （六）现场检查手段 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 刘勃延、邬凯丞 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 23 日 （四）现场检查人员 刘勃延、徐鹏 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：灿芯股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘勃延、邬凯丞 | 被保荐公司代码：688691 | 重大事项提示 灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发 行人"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润较同期下降 64.19%，归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期下降 69.84%。主要原因系公司 本期经营业绩发生一定波动所致。2024 年度，公司实现营业收入 108,966.12 万 元，较同期下降 18.77%。公司芯片设计业务实现收入 28,105.70 万元，较去年同 期下降 28.89%，主要系本报告期公司芯片设计业务项目体量整体较前期有所下 降，公司 2024 年度完成流片验证的项目数量为 190 个，较 2023 年增长 30.14%。 芯片量产业务实现收入 80,860.42 万元，较去年同期下降 14.54%，主要系本报告 期部分客户终端需求变动所致。2024 年度，公司 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事（张鹏岗）述职报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《灿 芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独 立董事工作制度》等制度规定，本人作为灿芯半导体（上海）股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度工作中忠实履行职责，认真审议各项 董事会议案，并对相关重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维 护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景 PENG-GANG ZHANG（张鹏岗），1965 年出生，加拿大国籍，硕士学位， 历任恩智浦半导体公司声学市场营销部门总经理、杜比实验室大中华区总经理、 大唐恩智浦半导体有限公司总裁。2017 年 6 月至今，任安世半导体（中国）有 限公司副总裁。2021 年 2 月至今，担任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 2024 年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其 衍生品交易价格、品牌形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《灿芯半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的负面报 道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或者可能影响社会公众投资者投资取向，造成股票及其衍生品交易价 格异常波动的信息； 1 灿芯半导体（上海）股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对的工作机制。注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处理声誉事件的能力和效率。 第五条 董事长作为公司 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事（王志华）述职报告 2024 年度，本人作为灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》等制度规定，积极出席公司股东大会、董 事会以及董事会专门委员会会议，并为董事会决策提供建设性建议，切实维护公 司整体利益，保护股东合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况 二、独立董事履职情况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 会前，本人认真审阅会议议案及相关材料，与董事会秘书进行沟通，主动询 问拟审议事项的情况，并就拟审议事项要求补充材料、提出意见建议等；会上， 凭借自身的专业知识，积极参与各项议案的讨论，独立、审慎、客观地行使表决 权；会后关注决议执行的有效性，切实维护公司利益和股东权益。本人认为公司 董事会的召集、召开符合法定程序，合法有效，未发现损害公司利益及股东权益 的情形，本人对 2024 年度公司董事会各项议案均未提出异 ...

（一）独立董事工作履历、专业背景 王泽霞，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士后，注 册会计师。1988 年 4 月至今，历任杭州电子科技大学教师、财经学院副院长及 院长、会计学院院长及信息工程学院特聘教授。2021 年 2 月至今，担任公司独 立董事。 （二）关于独立性的情况说明 灿芯半导体（上海）股份有限公司 2024 年度独立董事（王泽霞）述职报告 2024 年，本人作为灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规以及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、公司《独立董事工作制度》等制度规定，客观、独立、审慎地履行独 立董事的职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表专 项意见，促进公司规范运作和治理水平不断提高，有效维护公司利益及股东合法 权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 2024 年度，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 ...

灿芯半导体（上海）股份有限公司 股东会议事规则 灿芯半导体（上海）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）股东 和投资者的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证股东 会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 市公司章程指引》等法律、法规、规章及规范性文件（以下简称"法律法规"） 的有关规定及《灿芯半导体（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司股东会由全体股东组成。公司应当严格按照法律法规、本规则 及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 ...

二零二五年【】月 1 灿芯半导体（上海）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 36 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | | 第一节 | 财务会 ...