马应龙(600993) - 马应龙关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

该事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司办理相 关变更登记事宜，具体变更以相关行政管理部门登记为准。 二、关于修订、制定部分公司治理制度的情况 为保持公司治理制度规则与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，结合公司实际情况，公司修订、制定了部分制度，具体情况如下： 证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2025-022 马应龙药业集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>的议案》和《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将有关情 况公告如下： 一、关于取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等规定，为进一步优化公司治理 结构 ...