工业富联(601138) - 富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范富士康工业互联网股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规章、规范性文件及《富士康工业互联网股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 董事会应遵守《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公 司章程》及本议事规则的规定，履行其职责。 第二章 董事会的构成 第四条 董事会由 6 至 10 名董事组成。其中，独立董事人数不低于董事 总人数的三分之一；职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人、可设副董事长 1 至 2 人。董事长及副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 富士康工业互联网股 ...