老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2025年10月修订）

老凤祥股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025年10月修订） 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，负责主持委 员会工作；主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会委员的任期与董事会任期一致。 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第七条 公司负责战略投资、科技创新及ESG工作的部门及人员 应当为战略与可持续发展委员会提供专业支持，负责有关资料的准 备。董事会办公室为战略与可持续发展委员会提供综合服务，负责 委员会日常工作联络、会议组织等事宜。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司长远战略发展规划， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构，规范公司 环境、社会及治理（ESG）工作，提升公司核心竞争力和可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他法律法规的有关规 定，公司设立董事会战略与可持续发展委 ...