三佳科技(600520) - 三佳科技董事会议事规则（修订稿）

产投三佳（安徽）科技股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》,对下列公司对外担保、购买 资产、出售资产、现有主业的改扩建项目、对外投资、关联交易等事项由公司董事会审 议批准： （1）审议批准除本章程第四十八条规定需由股东会审议批准的对外担保事项以外 的其它对外担保事项； （2）审议批准公司在一年内总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计的总资产 3％以上，不满 30％的购买资产、出售资产事项； （3）审议批准公司现有主业的改造、扩建项目的投资总额占公司最近一期经审计 的净资产 3％以上、不满 10％的投资项目； （4）审议批准公司对外单项投资项目总额占公司最近一期经审计的净资产 3％以 上、不满 15％的投资项目； 1 （5）审议批准公司与其关联人达成的关联交易金额在 300 万元以上且占公司最近 一期经审计的净资产不满 5％或关联交易金额在 300 万元以上不满 3000 万元的关联交 易事项。 （于【】公司【】决议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规 ...