爱慕股份(603511) - 内部控制制度

第一条 为加强和规范爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，完 善自我约束机制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本 规范》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《爱慕股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是由公司董事会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第三条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： 爱慕股份有限公司内部控制制度 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司及公司所属的全资子公司、控股子公司及分公司 等。 第二章 内部控制环境 第五条 公司内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机 构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 第六条 公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构 1 （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督 ...