爱慕股份(603511) - 审计委员会工作规则

爱慕股份有限公司审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化爱慕股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的 独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员 会（以下简称"本委员会"），作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作的专门机构。 第七条 董事会秘书负责本委员会日常工作联络和会议组织等工作。 1 第八条 本委员会的主要职责与职权包括： 第九条 本委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制，下列事项应当经本委员会全体成员过半数同意后，提交董事会 审议： （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规 范运作》、《上市公司审计委员会工作指引》和《爱慕股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 人员组成与 ...