浩欧博(688656) - 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会议事规则

江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《江苏浩欧博生物医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一 名。非由职工代表担任的董事由股东会选举产生，职工代表董事由公司职工代表 大会、职工大会或者其他方式民主选举产生。 第五条 董事会设董事长 1 人，由董事会全体董事的过半数选举产生。 董事长行使下列职权： 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 第六条 董事会行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的 ...