帅丰电器(605336) - 浙江帅丰电器股份有限公司董事会战略委员会议事规则（2025年10月）

浙江帅丰电器股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江帅丰电器股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会工作。当战略委员会召集人不能或不履行职责时，由过半数成员共同推荐一 名成员召集和主持。 第六条 战略委员会任期与每一届董事会任期一致，成员任期届满，连选可 以连 ...