帅丰电器(605336) - 浙江帅丰电器股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025年10月）

浙江帅丰电器股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构； 第一章 总 则 第一条 为强化和规范浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江帅丰电器 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，行使《公司法》规定的监 事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中选举产生，并由三名董事 组成。董事会成员中的职工代表可以成为审计委 ...