帅丰电器(605336) - 浙江帅丰电器股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年10月）

浙江帅丰电器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保障公司和投资者合法权益，明确董事会秘书的权利、义务和职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《浙江帅丰电器股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理 人员的有关规定，适用于董事会秘书。 公司应当设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任上市公司董事、 高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的证券市场禁入 措施，期 ...