千金药业(600479) - 千金药业董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年10月修订）

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件及《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责并报告工作。主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案；制定公司股权激励及员工持股方案。 第二章 人员组成 株洲千金药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （修订稿） 第七条 薪酬与考核委员会委员在任期届满以前向董事会提出辞 职时，须提出书面辞职报告，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公 司董事会予以关注的事项进行必要说明。 第八条 薪酬与考核委员会因委员辞职导致人数低于规定人数 时，公司董事会应尽快选 ...