千金药业(600479) - 千金药业独立董事工作制度（2025年10月修订）

株洲千金药业股份有限公司 独立董事工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善株洲千金药业股份有限公司（以下简称公 司）的法人治理结构，促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规和 规范性文件及《株洲千金药业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事， ...