苏豪汇鸿(600981) - 第十届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届董事会第四十二次会议。会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持，经与会董事认真 审议，以书面表决形式审议通过如下决议： 一、会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》 本议案已经公司董事会审计、合规与风控委员会审议通过。 证券代码：600981 证券简称：苏豪汇鸿 公告编号：2025-068 江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本议案已经公司第十届董事会审计、合规与风控委员会，董事会独立董事专 门会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2025 年第三季度报 告》。 会议表决结果：6 票同意，0 ...