四方股份(601126) - 四方股份第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2025-046 北京四方继保自动化股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28 日在湖州基地以现场方式召开第八届董事会第三次会议。本次会议通知于2025 年10月24日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议 应出席董事9名，实际出席董事9名，全部董事均参与表决所有应表决议案。会议 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，会议形成的决议内容合法有效。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四 方股份 2025 年第三季度报告》。 2、审议通过《关于启航 2 号限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；其 中关联董事高秀环、 ...