中信重工(601608) - 中信重工第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2025-061 中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》 本议案已经公司审计委员会审议通过，具体内容详见《中信重工 关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.《中信重工第六届董事会第十六次会议决议》 1 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"）第 六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以专人送达和电 子邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 29 日在河南省洛 阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事 长武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公 司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审 议，一 ...