国检集团(603060) - 国检集团第五届董事会第十五次会议决议公告

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第十五次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式 送达全体董事，本次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案已经公司第五届董事会审计与风险委员会第十三次会议审议通过，提 请董事会审议。 公司 2025 年第三季度报告已在上海证券交易所网站披露。 2.审议通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理 ...