股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年年度股东会 会议材料 二○二五·北京 股票简称：国检集团 股票代码：603060 目 录 | 2024 | 年年度股东会须知 | - 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | - 2 | - | | 第一部分 | - 股东会审议议案 | 4 | - | | 议案一 | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 - | 5 | - | | 议案二 | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 - | 29 | - | | 议案三 | 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案 - | 37 | - | | 议案四 | 关于 2024 年度公司财务决算的议案 - | 38 | - | | 议案五 | 关于 2024 年度利润分配方案的议案 - | 45 | - | | 议案六 | 关于 年度日常关联交易执行情况确认及 2024 2025 | 年度 | | | | 日常关联交易预计的议案 - | 47 | - | | 议案七 | 关于授权公司及子公司 2 ...

转债简称：国检转债 转债代码：113688 中国国检测试控股集团股份有限公司 "国检转债"2025 年第一次 可转换公司债券持有人会议材料 二○二五·北京 转债简称：国检转债 转债代码：113688 | | | | "国检转债"2025 年第一次可转换公司债券持有人会议须知 - | 1 | - | | --- | --- | --- | | "国检转债"2025 年第一次可转换公司债券持有人会议议程 - | 3 | - | | 4 债券持有人会议审议议案 - | | - | | 关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结 | | | | 构的议案 - 5 | | - | "国检转债"2025 年第一次可转换公司债券 持有人会议须知 根据《公司法》《可转换公司债券管理办法（2025 年修正）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债 券（2025 年 3 月修订）》以及中国国检测试控股集团股份有限公 司的《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》相关规定， 为维护投资者的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事 效率，特制定会议须知如下，请出席债券持有人会议的全体人员共同 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司与募投项目实施 主体相关的子公司及保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户 存储四方监管协议》，对募集资金实施专户存储管理。 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万 | 预计年化收 | 预计收益金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 元） | 益率 | 元） | | 交通银行股份 有限公司 | 定期存款 | 三个月定期 存款 | 5,000.00 ...

| | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司第五届监事会第十一次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 24 日以电子 邮件方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 29 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼八层第七会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由公司监事会主席杨娟女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席 本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召 开合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票 反对 0 票 弃权 0 票 监事会认为，公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第一季度报告的内容和格式符合中国 证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 当季度的经营管理和财务状况等事项 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。 中国国检测试控股集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第十二次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件方式送 达全体董事，于 2025 年 4 月 29 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八 层第七会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长朱 连滨先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 国检集团第五届董事会第十二次会议决 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司2025 年第一季度报告 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 证券代码：603060证券简称：国检集团 中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱连滨、主管会计工作负责人杨京红及会计机构负责人（会计主管人员）张楚保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 493,443,030.95 | 458,601,757.75 | 7.60 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -30,56 2,676.20 | - ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同 意注册，并经上海证券交易所同意，中国国检测试控股集团股份有限公司（以下 简称"国检集团"、"公司"、"发行人"）向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人民 币 800,000,000.00 元，扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后公司实 际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，上述资金已于 2024 年 10 月 23 日全部 到账。另扣除与发行有关的费用 2,198,113.22 元，公司本次募集资金净额为 792,141,509.42 元。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）担任国 检集团 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。保荐机构根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 不超过 500 万元人民币。 ● 现金管理产品名称：三个月期限定期存款； 一年期协定存款。 ● 现金管理期限：2025 年 4 月 23 日至 2025 年 7 月 23 日； 2025 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日。 ● 履行的审议程序：2024 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会 议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进 行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和 募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，公司可 ...

国检集团（603060.SH） Q4 盈利短期承压，25 年业绩有望显著恢复 毛利率下降、减值增加致 Q4 业绩承压，2025 年盈利有望显著修复。2024 年 公司实现营业总收入 26.2 亿，同降 1.6%；实现归母净利润 2.0 亿，同降 21%； 扣非归母净利润同降 27%，业绩有所承压，主要受毛利率下滑及减值计提增 加影响。分季度看：Q1/Q2/Q3/Q4 单季分别实现营业收入 4.6/5.8/6.1/9.6 亿， 同比-2%/+9%/+3%/-9%；单季分别实现归母净利润-0.3/0.5/0.4/1.3 亿，同 比-13%/+3%/-2%/-28%，Q4 业绩下滑较多，主要因：1）水泥、玻璃等传统 建材领域景气较弱，相关领域检测需求有所承压；2）受行业竞争加剧影响， 单季毛利率下降 1.7pct；3）单季计提 0.5 亿减值损失，较同期增加 0.3 亿； 4）公司对于环境食农板块部分无效资产进行出清，产生一次性损失。2025 年 公司计划实现营业收入 28 亿，同增 7%；利润总额 3.8 亿，同增 18%，全年 业绩有望在上年低基数上显著恢复。 建工建材检测主业维持稳增，智能制造量价齐跌拖累收入 ...

证券研究报告 国检集团 (603060 CH) 工程/材料检测毛利率提升，分红 45% | 华泰研究 | | | 年报点评 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 | 4 月 | 22 日│中国内地 | 检测及服务 | 公司公布 2024 年年报：公司实现营收 26.17 亿元，同比-1.63%；归母净利 润2.04亿元，同比-20.79%，对应4Q24归母净利润1.32亿元，同比-27.76%， 低于我们 4Q24 业绩前瞻报告预期中枢的 1.88 亿元，主要系公司检测仪器 及智能制造业务营收及毛利率因下游客户需求暂减弱，市场竞争加剧情况下 业务价格有所下降但定制化需求多样而低于预期。2024 年公司 DPS 为 0.114 元/股（含税），分红比例为 45%，同比提升 4.98pp。2024 年公司工 程/材料检测业务毛利率分别提升 2.75/1.05pp，主要系公司在传统建工、建 材检测基础上拓展水利工程检测、新材料检测等业务，维持"买入"。 2024 年检测仪器及智能制造业务营收承压，工程/材料检测收入稳健增长 2024 年，分板块看，公司检验检测/认证/检验仪器与智 ...