证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2025-050 转债代码：113688 转债简称：国检转债 中国国检测试控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025年9月15日 （二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ■ 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1. 议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等： 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及公司现行 《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主持。 （ ...

北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见 北京市朝阳区东三环北路霞光里 18 号佳程广场 B 座 7 层 电话:(8610)59241188 传真:(8610)59241199 邮编:100027 北京市高朋律师事务所 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见 高朋法书 2025 第 09013 号 致：中国国检测试控股集团股份有限公司 北京市高朋律师事务所受中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2025 年第一次 临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出 具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性 文件以及《中国国检测试控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本 所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所 ...

中国国检测试控股集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | （一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日 （二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团八层第七会 议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 183 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 557,121,210 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | | | 总数的比例（%） | 69.2971 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情 况等： 本次会议由 ...

Core Viewpoint - The establishment of the training base in Yangzhou marks a significant step in developing a talent cultivation system for the jade carving industry, integrating national quality inspection standards with local jade craftsmanship to promote high-quality industrial development [1][3]. Group 1: Training Base Overview - The training base aims to provide a high-level platform for learning about Hetian jade identification knowledge and skills, facilitating the transmission of traditional craftsmanship and cultural heritage [1]. - The courses will focus on three core directions: standards, craftsmanship, and future orientation, covering practical topics such as jade origin identification, quality grading, and authenticity verification [2]. Group 2: Course Structure and Features - The curriculum includes specialized modules on the standardization of traditional jade carving techniques and the integration of modern design with traditional craftsmanship, featuring local jade carving masters for case studies [2]. - The training adopts a small class format with one-on-one mentorship, allowing students to quickly translate knowledge into market competitiveness, fostering versatile talents who understand identification, craftsmanship, and practical application [2]. Group 3: Industry Impact - The establishment of the training base serves as a bridge between national quality inspection institutions and local jade industries, providing essential professional talent support for the transformation and upgrading of the Yangzhou jade industry [3]. - The Yangzhou Jade Center plans to expand cooperation with the Jewelry National Inspection Group Training Center to enhance talent cultivation channels, aiming to create a high ground for Hetian jade identification standards and jade carving techniques [3].

Group 1 - The company is holding a shareholders' meeting on September 15, 2025, at 14:00 in Beijing, with specific procedures established to ensure order and efficiency [2][4] - The meeting will include the reading of meeting guidelines, the appointment of vote counters, and the review of proposals, including the reappointment of the auditing firm for 2025 [4][5] - The auditing firm proposed for reappointment is Zhongxinghua Certified Public Accountants, which has a history dating back to 1993 and has undergone several name changes and mergers [5][6] Group 2 - Zhongxinghua has a registered capital and a significant number of certified public accountants, with a reported income of 154,719.65 million yuan and total audit fees of 22,208.86 million yuan [5][6] - The firm has faced some administrative penalties in the past three years, including four administrative penalties and 18 regulatory measures, but has not faced criminal penalties [6][8] - The project partners and signing accountants have extensive experience in auditing, with no conflicts of interest reported, ensuring their independence [8][9] Group 3 - The audit fees for the financial report and internal control audit for 2024 were set at 1.6 million yuan and 350,000 yuan respectively, totaling 1.95 million yuan, with 2025 fees to be determined post-approval [9]

股票简称：国检集团 股票代码：603060 中国国检测试控股集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 二○二五·北京 股票简称：国检集团 股票代码：603060 目 录 | 年第一次临时股东会须知 - 3 - | 2025 | | --- | --- | | 年第一次临时股东会会议议程 - 4 - | 2025 | | 股东会审议议案 - 5 - | | | 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 - 6 - | 议案一 | 2025 年第一次临时股东会须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及中国 国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东会议事规则》 相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议 事效率，特制定会议须知如下，请出席股东会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、为提高会议议事效率，在股东会召开过程中，股东要求发 言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名， 并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，方可发言，本公司董 事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。 三、股东表决时，应准确填 ...

Core Viewpoint - The company is actively engaging in major national infrastructure projects, leveraging its comprehensive technical service advantages in engineering testing, material testing, and certification [1] Group 1 - The company has established a branch in Linzhi City, Tibet, to address inspection and testing needs related to the Yarlung Tsangpo River downstream hydropower project [1] - The company emphasizes the market opportunities presented by the Yarlung Tsangpo River downstream hydropower project and is preparing for its involvement [1] - The company has provided high-quality technical services and support for multiple significant engineering projects [1]

Group 1 - The company will hold a half-year performance briefing on September 15, 2025, from 15:00 to 16:00 [1][2][3] - The briefing will take place online at "Value Online" (www.ir-online.cn) [3] - Investors can submit questions before the meeting via a designated website or company email [2][3] Group 2 - Key participants in the briefing include Chairman Zhu Lianbin, General Manager Chen Lu, Independent Director Yang Huai, and CFO Yang Jinghong [3] - After the briefing, investors can view the meeting's details and main content on "Value Online" or the Yidong app [5]

Group 1 - The company, Guojian Group (603060), announced that it will hold a semi-annual performance briefing on September 15, 2025 [1]

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中国国检测试控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告》。 为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，公司定于 2025 年 9 月 15 日（星期 一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 财务总监：杨京红女士 副总经理、董事会秘书：宋开森先生 四、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 9 月 15 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通 过 ...