合富中国(603122) - 合富中国第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-041 合富（中国）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2025 年 10 月 29 日下午在上海市虹漕路 456 号光启大楼 20 楼公司董 事会议室以现场与视讯相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电 子邮件方式发出。本次会议由董事长李惇先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中委托出席董事 1 人，非独立董事王琼芝女士因工作安排委托董事长李惇 先生代为出席本次会议并行使表决权。董事会秘书及部分高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 具体内容详 ...