索辰科技(688507) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十一次会 议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应 参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简 称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 经审议，公司 2025 年第三季度报告的编制符合相关法律法规、上交所业务 规则及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务 状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券 ...