恒玄科技(688608) - 第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-056 恒玄科技（上海）股份有限公司 公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司董事会需进行换届选举。同意提名 Liang Zhang 先生、赵国光先生、汤晓冬 女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，自公司 2025 年第二次临时股东会 审议通过之日起就任，任期三年。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-057）。 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 一次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会 议通知及相关材料已于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送达公司全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Lian ...