中国长城(000066) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-051 中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国长城科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 二次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日在深圳中电长城大厦会议室以现场加视频方式召开，应参加会议董事九 名，亲自出席会议董事九名；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长戴湘桃先生主持，审议通过了以下议案： 一、2025 年第三季度报告（详见同日公告 2025-050 号《2025 年第三季度 报告》） 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 二、关于补选董事会战略委员会委员的议案 根据公司《董事会战略委员会工作条例》有关规定，经董事会研究决定，选 举董事于吉永先生为公司第八届董事会战略委员会委员，任期同第八届董事会。 审议结果：表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...