桂林旅游(000978) - 第七届董事会2025年第七次会议决议公告

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2025-046 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。副董事长兼总裁文政先生以通 讯表决方式出席会议。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2025 年第三季 度报告。 公司 2025 年第三季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前认 可。 《桂林旅游股份有限公司 2025 年第三季度报告》刊载于《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向银行申请借款 额度的议案。 桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 桂林旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 ...