新易盛(300502) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2025-054 成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》 公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2025年第三季度报告》，对公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于2025年10月22日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2025年10 月29日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，符合 《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。 2、审议通过了《关于实施子公司吸收合并的议案》 公司为优化 ...