万集科技(300552) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-076 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"万集科技"）于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十八次会议的通知， 并于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席本次 会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第三季度 报告》； 经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议 ...