正元智慧(300645) - 第五届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 10 月 28 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际 出席会议董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事 长陈艺戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司《第五届董事会第八次会议决议》； 2、公司《第五届董事会审计委员会第四次会议决议》。 特此公告。 正元智慧集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 1、审议通过《关于公司<2 ...