隆利科技(300752) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-059 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2025 年 10 月 29 日上午 10： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中以现场方式出席并参 与表决的董事 4 人，以通讯方式出席并参与表决的董事 3 人（李燕女士、钱可元先生、段礼 乐先生）。本次会议由公司董事长吴新理先生主持，部分高管列席了本次会议。本次会议的 召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...