三维天地(301159) - 第三届董事会第二次会议决议公告

一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 10 月 28 日 10:00 点以现场方式在公司会 议室召开。会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式发出。本次会议由董事长 金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，所有董事均 现场出席会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2025-029 北京三维天地科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于经营需要，同意公司向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请授信额 度 3,000 万元，授信业务品种用于开立融资性保函和银行承兑汇票贴现，授信期 限一年，最终以银行批复为准。 本议案表决情况：本议案有效表决票 7 ...