美思德(603041) - 董事会提名委员会工作细则（2025年10月）

江苏美思德化学股份有限公司 江苏美思德化学股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了优化江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的结构，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《江苏美思德化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及其他相关规定，公司设董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会按照股东会决议所设立的董事会 专门工作机构，主要负责对公司董事、总经理以及其他高级管理人员的人员选择 标准和程序等事项进行审核并且提出建议。 第五条 公司董事会提名委员会设召集人一名，由公司独立董事担任，其负 责主持公司董事会提名委员会工作，召集人在委员内选举。 第六条 公司董事会提名委员会委员任期与公司董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并且由公司董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司董事会提名委员会 ...