证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-022 江苏美思德化学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计 变更拟采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整， 对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 ● 经测算，本次会计估计变更后，预计公司 2025 年减少折旧费用 910.38 万元，增加 2025 年利润总额 910.38 万元，增加归属于母公司股东净资产金额 审计的 2025 年年度报告为准）。 一、本次会计估计变更概述 第五次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意对公司会计估 计进行变更，将部分机器设备的折旧年限由 5、10 年变更为 5-15 年。本次会计 估计变更无需提交公司股东大会审议。 二、本次会计估计变更的具体情况 （一）会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第 4 号 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-021 江苏美思德化学股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 05 月 09 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会 会议于 2025 年 05 月 16 日（星期五）下午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本 次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 1 人现场参会，2 人通讯参会。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持，公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、 《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 ...

关于江苏美思德化学股份有限公司 会计估计变更情况专项说明的 审核报告 信会师报字[2025]第 ZH60007 号 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）" 我任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm:///a 报告编码: 沪25UZSY0FE 关于江苏美思德化学股份有限公司 会计估计变更情况专项说明的审核报告 信会师报字[2025]第 ZH60007 号 江苏美思德化学股份有限公司董事会: 我们接受江苏美思德化学股份有限公司(以下简称"美思德股份") 的委托,审核了后附的《江苏美思德化学股份有限公司2025年度会计 估计变更情况专项说明》(以下简称"专项说明")。 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》执行审核工作,该准则 要求我们遵守中国注册会计师执业道德守则,计划和执行审核工作以 对专项说明是否存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实 施了我们认为必要的审核程序。 我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 审核报告第1页 立信会计 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-022 江苏美思德化学股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 的相关规定，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计估计 变更拟采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整， 对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。 ● 经测算，本次会计估计变更后，预计公司 2025 年减少折旧费用 910.38 万元，增加 2025 年利润总额 910.38 万元，增加归属于母公司股东净资产金额 846.65 万元（以上数据仅为公司财务部门的初步测算数据，最终数据以公司经 审计的 2025 年年度报告为准）。 一、本次会计估计变更概述 2025 年 05 月 16 日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会 第五次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，同意对公司会计估 计进行变更，将部分机器 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-020 江苏美思德化学股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇智科技园 A3 栋之 公司七楼会议室 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,104,328 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.8448 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长孙宇先 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏美思德化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0012 号 二〇二五年五月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于江苏美思德化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 植德沪（会）字[2025]0012 号 致：江苏美思德化学股份有限公司（美思德/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-021 江苏美思德化学股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 05 月 09 日以电子邮件等方 式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会 会议于 2025 年 05 月 16 日（星期五）下午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇 智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本 次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 1 人现场参会，2 人通讯参会。 公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持，公司董事会秘 书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召 集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603041 江苏美思德化学股份有限公司 江苏·南京 二○二五年五月 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料目录 | 一、2024 | | | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | --- | | 二、2024 | | | 年年度股东大会会议议程 4 | | 三、2024 | | 年年度股东大会会议议案 | | | 议案 | 1：关于公司 | 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案 | 2：关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 8 | | 议案 | 3：关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 20 | | 议案 | 4：关于公司 | 2024 | 年度财务决算报告的议案 23 | | 议案 | 5：关于公司 | 2024 | 年度利润分配预案的议案 27 | | 议案 | 6：关于续聘公司 | | 2025 年度审计机构的议案 28 | | ...

江苏美思德化学股份有限公司近日发布2024年年报，报告期内，公司实现营业收入601,170,908.59元， 同比增长19.99%；归属于上市公司股东的净利润为64,142,274.78元，同比减少41.69%。本文将对该公司 年报进行详细解读，分析各项财务指标变化背后的原因及潜在风险，为投资者提供参考。 营业收入：稳步增长，市场拓展见成效 2024年，美思德营业收入达到601,170,908.59元，较上年同期的501,006,153.54元增长了19.99%。这一增 长主要得益于公司在市场拓展方面的努力。公司以聚氨酯泡沫稳定剂产品线联动有机胺催化剂产品线， 整合国内外销售渠道，推出"匀泡剂 + 催化剂"产品组合方案，有效增强了客户粘性，提升了市场份额。 同时，公司积极参加国际国内展会，发布创新技术和产品，进一步加强了与客户之间的合作紧密性和稳 定性，推动了营业收入的增长。 净利润：大幅下滑，有机胺催化剂项目拖累 归属于上市公司股东的净利润为64,142,274.78元，与上年同期的109,997,455.73元相比，减少了 41.69%。主要原因是有机胺催化剂项目投产初期产能未完全释放，固定成本摊销（如折 ...

江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏美思德化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （唐婉虹） 本人作为江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《公司独立董 事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司的 持续健康发展。 2024 年 5 月，本人被选举为公司第五届董事会独立董事，现就本人 2024 年 度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 唐婉虹女士，1966 出生，中国国籍，无境外居留权，东北财经大学计划专 业学士，华东工学院（现南京理工大学）会计专业硕士，副教授。1988年8月 至 1990 年 9 月，任沈阳汽车制造厂（现一汽金杯）助理统计师；1993 年 3 月至 2002 年 4 月，任南京理工大学经济管理学院讲师。2002 年 4 月至今，任南京理 工大学经济管理学院副教授、硕 ...