美思德(603041) - 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司部分管理制度的公告

证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-033 江苏美思德化学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏美思德化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日 召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分管理制 度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政 法规、规范性文件的规定，为优化公司治理结构并适应公司实际情况，公司将 不再设立监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《江苏美思德化学股 份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和 全体股东利益。 二、《公司章程》部分条款 ...