福元医药(601089) - 北京福元医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-069 北京福元医药股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京福元医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 10 月 23 日以书面及邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 28 日在公司以现 场结合通讯表决的方式召开会议。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名）。会议由董事长黄河先生主持召开， 监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 表决情况：鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决， 同意将本议案直接提交公司股东会审议。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司 2025 年第三季度 ...