保隆科技(603197) - 保隆科技第七届董事会第二十九次会议（通讯表决）决议公告

| 证券代码：603197 | 证券简称：保隆科技 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113692 | 债券简称：保隆转债 | | 上海保隆汽车科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 九次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式通知全体董事，并于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本 次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董 事会审议。 具体内容详见公司在上海证券交易所 ...