工业富联(601138) - 富士康工业互联网股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

富士康工业互联网股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临 2025-075 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 富士康工业互联网股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 17 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 10 月 29 日在深圳市富士康龙华园区会议室 以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互 联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于取消监事会暨修订公司章程及部分公司 治理制度的公告》（公告编号：临 2025-078）和《富士康工业互联网股份有限公司章 程》。 会议审议通过了下列议案： 一、关于《富士康工业互联网股份有限公司 2 ...