老凤祥(600612) - 老凤祥股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日向全体董事 发出会议通知，并在 2025 年 10 月 29 日如期召开了第十一届董事会第二十一次 会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议： 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-049 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 在本次修订中，将原"董事会战略委员会"更名为"董事会战略与可持续发 展委员会"。同时根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 4 号——可持 续发展报告编制》，新增并规范了委员会关于 ESG 的职责权限。具体内容详见公 司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ...