运达股份(300772) - 第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2025-085 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》； 同意选举冯晓女士、陈棋先生、郭斌先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其 中冯晓女士为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起 至第五届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司审计委员会成员未发生变更。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 22 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议， 会议由董事长陈棋先生主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于选举代表公司 ...