芯碁微装(688630) - 第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2025-050 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第三次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事 发出通知，2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召 集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《合肥芯碁微电子装备股份有限 公司 2025 年第三季度报告》符合相关法律法规及《公司章程》的有 1 关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的财 务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述 ...