京泉华(002885) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-061 深圳市京泉华科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2025 年 10 月 17 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。出席会议董事应到 8 人，实 到 8 人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新 科先生、杨敬宇女士、田永臣先生参加了本次会议；公司高级管理人员列席了本 次会议。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议 的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-061 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 ...