深南电路(002916) - 第四届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2025-032 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《2025 年第三季度报告》 具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-033）。 深南电路股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经提名委员会以 3 票同意全票审议通过。与会董事以同意 9 票，反 对 0 票，弃权 0 票的结果通过。本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 1、公司第四届董事 ...