同享科技(920167) - 第四届董事会第二次会议决议

证券代码：920167 证券简称：同享科技 公告编号：2025-106 同享(苏州)电子材料科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 2025 年第三季度经营情况及财务状况，按照法律法规、《公司章程》 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 1. 会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以邮件方式发出 5. 会议主持人：陆利斌 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 ...