京泉华(002885) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-065 深圳市京泉华科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月18日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025年11月13日 7、出席对象： （1）在股权登记日持 ...