拉普拉斯(688726) - 关于董事会换届选举的公告

2025 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于董事会换届选举暨提名第 二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第二届董 事会独立董事候选人的议案》。 根据拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》规定，公司拟取消监事会并 增设职工代表董事，第二届董事会将由 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职 工代表董事组成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。 证券代码：688726 证券简称：拉普拉斯 公告编号：2025-037 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会将于 2025 年 11 月 20 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 ...