京泉华(002885) - 关于补选第五届董事会非独立董事的公告

关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 24 日收到公司非独立董事戚思明先生的书面辞职报告。戚思明先生因个人原 因申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-060）。 根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，公司需尽快完成非独 立董事的补选工作。公司于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第三次会议， 审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》。经公司股东提名，董 事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名宋勇先生为公司第五届董事会非 独立董事（详细简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第五届董事 会届满之日止。该议案尚需提交公司股东会审议。 本次选举非独立董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 ...