禾丰股份(603609) - 禾丰股份关于取消监事会、减少注册资本并修订《公司章程》的公告

《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2025 年 10 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过 了《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》。根据《中华 人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规 的规定，结合公司拟取消监事会、股份回购注销和可转债转股等实际情况，公司 拟对现行《公司章程》进行修订。 因《公司章程》整体将"股东大会"修订为"股东会"，故单独将"股东大 会"修订为"股东会"的条款不再单独对照列示。具体内容修订如下： | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于取消监事会、减少注册资本并修订 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护禾丰食品股份有 ...