恒玄科技(688608) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-057 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于 董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意提名 Liang Zhang 先生、赵国光先生、汤晓冬女士为公司第三届董事会非独立董事候选人； 同意提名董莉女士、李现军先生为公司第三 ...