盛美上海(688082) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2025-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"、"盛美上海"） 第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《盛美半 导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于变更注册资本、调整董事会人数暨修订<公司章程>的议案》。公司董事会同意 将董事会人数由8人调整为7人，其中非独立董事人数不变、仍为4人（含职工代 表董事1人），独立董事人数由4人调整为3人，并据此修订《公司章程》的相关 条款。该事项尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 同次董事会会 ...